Российские банки начнут следить за покупающими золото в слитках клиентами

Речь идёт о тех, кто перед сделкой вносит крупные суммы денег на счёт. Особенно если объём подобных операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации кредитным организациям подготовил ЦБ. Документ размещён на сайте регулятора. В нём перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.

Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счёт и приобретением драгметаллов, а также то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке. Об этом пишет «Российская газета».